بانک تجارت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت 38027

شناسه ملی 10100834460

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال منتهی به 1394/12/29 که راس ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 در محل :

هتل بزرگ ارم واقع  در تهران اتوبان شهید حقانی، تقاطع اتوبان شهید همت، مرکز همایش های بین المللی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

2- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود سال مالی منتهی به 1394/12/29

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 و تعیین حق الزحمه آن.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1395

6- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1394

7- تعیین حق حضور اعضاء  غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1395

8- انتخاب اعضای هیات مدیره بانک.

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی و وکالت به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ های 29 و 30 تیر از ساعت 8/30 الی 15 به واحد امور سهام بانک تجارت به نشانی :

خیابان آیت اله طالقانی - حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابان حافظ - ساختمان معاونت امور سرمایه گذاری بانک تجارت - پلاک 402 - طبقه اول مراجعه نمایند.

هیات مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)