آپارات
اینستاگرام
وبلاگ
مرکز ارتباط مشتریان بانک
جستجوی شعب
پشتیبانی آنلاین - به زودی
بانک تجارت
بانکداری شخصی
بانکداری اصناف
بانکداری تجاری
بانکداری شرکتی
EN
همراه بانک
بخش نابینایان
سپرده
سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده قرض الحسنه جاری
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
تسهیلات و تعهدات
طرح های تسهیلاتی
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی
بخش صنعت و معدن
بخش ساختمان
بخش خدمات و پیمانکاری
بخش بازرگانی
بخش اشخاص
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی
صدور ضمانتنامه ها
تسهیلات از محل صندوق سپرده
فرم های قراردادهای عقود
خدمات ویژه
صندوق اجاره ای
معاملات بر خط بورس سهام
سیستم مکانیزه مدیریت پرداخت
آسان خرید
بیمه عمر مانده بدهکار مشتریان
خدمات الکترونیک
تجارت کارت
بانکداری اینترنتی
سامانه خدمات اینترنتی کارت
همراه بانک
تلفن بانک
حواله بین بانکی ساتنا و پایا
پایانه های فروشگاهی
فعال سازی رمز پویا
سامانه خدمات غیرحضوری
درخواست غیرحضوری درگاه پرداخت
سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه های الکترونیکی بانک تجارت
خدمات ارزی
راه های ارتباطی
صندوق تماس با حراست
سامانه متمرکز رسیدگی به درخواستها و شکایات مشتریان
ارسال نامه به دبیرخانه
صندوق تماس با مرکز ارتباط مشتریان 1554
صندوق تماس با مدیر عامل
سوالات متداول
آدرس:
تهران - خیابان آیت اله طالقانی - نبش خیابان شهید استاد نجات الهی - پ
247
کد پستی:
1598617818
تلفن:
81041
رایانامه:
info@tejaratbank.ir
بانکداری اینترنتی
ورود به بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی، حقوقی و حساب های مشترک
ورود به بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی ارزنده
ثبت نام و فراموشی رمز غیر حضوری
نکات امنیتی بانکداری اینترنتی
X
سلام
امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟
سوالات متداول
شما اینجا هستید
مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی
(جزئیات)
جزئیات
مبارزه با پولشویی
نگاهی به تاریخچه پولشویی
قانون، آیین نامه و دستورالعمل ها
استانداردهای بین المللی (FATF)
توصیه های ایمنی و آموزشی برای مشتریان
تاثیر پولشویی بر اقتصاد
کنوانسیون ها و پروتکل ها
قانون پولی، بانکی
مبارزه با پولشویی
کنوانسیون قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و دارو های روان گردان
کنوانسیون سازمان ملل برای جرائم سازمان یافته
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوایی
کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی
کنوانسیون مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی
کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
استانداردهای بین المللی (FATF)
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه نقد بیش از سقف مقرر
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم در واحدهای برون مرزی
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی
دستورالعمل نحوه مراقبت از افراد مظنون در موسسات اعتباری
نگاهی به تاریخچه پولشویی