آگهـی دعوت به مجمـع عمومـی عادی سالیانه(نوبت دوم)
آگهـی دعوت به مجمـع عمومـی عادی سالیانه(نوبت دوم)
بانــک تجــارت (شرکت سهامی عام )
شمـــاره ثبـــت 38027
شناسه ملی 10100834460
با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31-04-1395 حدنصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید ، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29-12-1394 که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 26-07-1395 در محل:مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم،واقع در تهران،اتوبان شهید حقانی،تقاطع اتوبان شهید همت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع :
1- استماع گزارش هیات مدیره ، حسابـرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29-12-1394
2-بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و یادداشت های همــراه صــورت های مالــی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29-12-1394
3-اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم و تخصیص سود سال مالی منتهی به 29-12-1394
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1395 و تعیین حق الزحمه آنها.
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1395
6-تعییـــن پاداش اعضـــاء هیات مدیــره برای عملکـــرد سال مالی 1394
7-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سـال مالی 1395
8- انتخاب اعضای هیات مدیره بانک.
9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.
سهامــداران محتــرم و یا نمایندگان و وکــلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایـی معتبـرو یا مستندات موید نمایندگی و وکالت به منظـور اخذ برگ ورود به جلسـه در تاریــخ های 24 و 25 مهرماه از ساعــت 8:30 الی 15 به واحد امور سهام بانک تجــارت به نشانــی : خیابان آیت اله طالقانی – حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابـان حافظ – ساختمــان معاونــت امــورسرمایه گذاری بانک تجارت- پلاک 402 – طبقه اول مراجعه نمایند.
هیات مدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)